2011年度股东大会增加临时提案及开通网络投票

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誉衡药业(002437,股吧)于2012年3月20日召开第二届董事会第八次会议,会议审议并通过了《提请召开公司2011年度股东大会的议案》,定于2012年4月23日在哈尔滨市利民经济技术开发区燕京路(北京路)29号公司会议室召开公司2011年度股东大会。

2012年4月10日,公司以现场结合通讯会议形式召开了第二届董事会第九次会议,审议通过了如下部分议案:

1、审议《关于申请发行公司债券的议案》;

2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案》;

3、审议《关于本次发行公司债券偿还保障措施的议案》;

哈尔滨恒世达昌科技有限公司作为公司的控股股东(持有上市公司44.6%的股权)于2012年4月10日向董事会提交书面文件,提请将上述议案作为临时提案增加至2011年度股东大会审议,作为本次股东大会第8、9、10项议案。

公司董事会同意将该临时提案提交公司2011年度股东大会进行审议。 代理投票公司于2012年3月22日发出《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2011年度股东大会通知》,股东大会召开时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。

会议表决方式及时间:投票软件 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

现场会议召开时间:2012年4月23日上午10:00,会期半天

网络投票时间: 网络投票 2012年4月22日至2012年4月23日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年4月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

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