新莱应材:变更公司注册资本

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一、会议召开和出席情况

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第一次临时股东大会(以下简称“股东大 会”)于2012年8月22日上午11:00在公司二楼 会议室召开,出席本次会议的股东及股东代理人共7人,代有表决权的股份数 75,000,000股,占公司有表决权股份总数74.96%。本次股东大会由公司董事会召 集,公司董事长李水波先生主持,部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出 席了本次会议,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。

二、议案审议和表决情况

会议以现场记名投票方式进行表决,审议表决情况如下:

1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

公司于2012年5月18日召开了2011年度股东大会,泉州注册商标审议通过了公司《关于2011 年度利润分配方案的议案》(公告编号:2012-019),以2011年12月31日公司总股本6,670万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,合计转增股本 3,335万股。泉州新公司注册转增后公司总股本为10,005万股。公司于2012年6月11日进行了权益 分派(公告编号:2012-024),泉州注册香港商标总股本由6,670万股增至10,005万股,注册资本 由6,670万元增至10,005万元。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、香港公司年检《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,同意对公司注册资本进行变更, 并授权公司董事会办理注册资本变更等相关事项,包括但不限于办理工商变更登 记等事宜。

表决结果为:同意75,000,000股,占出席会议股东所持表决权的74.96%,泉州注册香港公司0 股反对;0股弃权。

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